Олдернидочерняя компания НОВОМАТИКи торговать по низкой цене казино адмирал в Великобритании достигли соглашения с регулятором азартных игр страны.
Комиссия по азартным играм Великобритании и Greentube согласились выплатить казино 1 миллион фунтов стерлингов на цели социальной ответственности после того, как расследование деятельности бренда выявило несоблюдение ключевых положений лицензионного соглашения, в частности, борьбы с отмыванием денег. (ПОД) и финансирование терроризма (БФТ), а также недостатки в социальной ответственности.
Greentube Alderney выплатит компенсацию на социальные нужды
Это последнее правоприменительное действие, с которым Greentube столкнулся в Великобритании с 2021 года, когда компанию обязали выплатить 685 000 фунтов стерлингов за отмывание денег и нарушения социальной ответственности.
Решение опубликовано на сайте Комиссии по азартным играм Великобритании. домашняя страница в четверг, 9 января, с описанием расследования, предполагаемых нарушений и мирового решения. Нарушения относятся к периоду между сентябрь 2022 г. И июнь 2023 г..
Регулятор подробно описал каждое из нарушений, зафиксированных им после тщательного расследования в отношении admiralcasino.co.uk и его оператора. Говорят, что с точки зрения социальной ответственности бренду не удалось обеспечить соблюдение политики, гарантирующей, что лимиты клиентов основаны на регулярном и устойчивом доходе.
Казино также не соблюдало свою внутреннюю политику по обеспечению подлинности документов клиентов, а надзорный орган также указал на недостатки в процессе своевременного выявления потенциальных убытков.
Что касается неудач в борьбе с отмыванием денег, регулятор выделил несколько ключевых моментов. Было установлено, что Admiral Casino не смогло своевременно изучить имеющуюся информацию, которую оно получило, что привело к «задержке, которую можно было бы избежать в выявлении и потенциальном возрастании рисков отмывания денег и/или финансирования терроризма».
Один конкретный случай касался сложных и необычных транзакций на крупные суммы денег, в том числе превышающие 100 000 фунтов стерлингов.
Казино Адмирал тоже не всегда ставит пометку «соответствующе».высокий риск» профессии, то есть люди, которые имеют доступ к чужим средствам и могут использовать казино, например, для отмывания денег. Конкретный случай касался финансового менеджера.
Отсутствие тщательного соблюдения политики снова дорого обходится Greentube
Комиссия по азартным играм Великобритании приложила все усилия, чтобы перечислить все предполагаемые дефекты и подробно их описать. Директор по соблюдению требований UKGC Джон Пирс прокомментировал последнее соглашение, достигнутое с компанией.
«Хотя мы отметили, что в бизнесе произошли значительные общие улучшения, было выявлено еще больше нарушений нормативных требований. Затем оператору пришлось быстро реализовать эффективный план действий по устранению всех выявленных недостатков», — пояснил Пирс.
В целом, все операторы должны гарантировать, что их бизнес-операции не нарушают действующие правила, чтобы защитить потребителей от вреда и сохранить чистоту отрасли, добавил он. «Мы продолжим следить за этим оператором, чтобы гарантировать, что он постоянно соответствует необходимым нормативным стандартам», — заключил Пирс.
Решение против Admiral Casino было вынесено вскоре после того, как Novomatic объявила, что Типико приобрела 100% Admiral Austria за нераскрытую сумму.
Изображение предоставлено: Unsplash.com
